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　　中国电器科学研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知......2中国电器科学研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程......5议案一 关于公司《2025年前三季度利润分配方案》的议案...............7议案二 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案.........................................................8中国电器科学研究院股份有限公司

　　五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

　　十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款及《公司章程》的一致性，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（）披露的《中国电研董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）》。